В офисах 2 крупных конвертцентров СБУ изъяла 15 миллионов гривен

Силами сотрудников СБУ была проведена спецоперация одновременно сразу в двух крупных городах – в Киеве и Днепропетровске. Результатом операции стало изъятие из преступного оборота 15 миллионов гривен.

По сообщению пресс-службы СБУ, представители правопорядка пресекли деятельность 2 крупных конвертцентров, которые продолжительное время занимались «отмыванием» незаконных денежных средств путём бестоварных операций. Махинаторы работали сразу в нескольких областях страны – Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Благодаря масштабной операции СБУ смогло прекратить преступную деятельность более чем 100 «липовых» организаций, которые в основном промышляли незаконными конвертациями безналичных средств в наличные, а также производили махинации с ценными бумагами и совершали нелегальный обмен валюты.

Во время проведения обыска в офисах преступных конвертцентров было изъято практически 15 миллионов гривен, 25 печатей подставных фирм, большое количество бланков строгой отчётности, оргтехнику, бухгалтерскую отчётность и другие обличающие преступную деятельность документы.

На основании предыдущего расследования и полученных доказательств во время проведения спецоперации было начато уголовное производство сразу по трём статьям - 205, 208 и 212.