В офисах 2 крупных конвертцентров СБУ изъяла 15 миллионов гривен
Силами сотрудников СБУ была проведена спецоперация одновременно сразу в двух крупных городах – в Киеве и Днепропетровске. Результатом операции стало изъятие из преступного оборота 15 миллионов гривен.
По сообщению пресс-службы СБУ, представители правопорядка пресекли деятельность 2 крупных конвертцентров, которые продолжительное время занимались «отмыванием» незаконных денежных средств путём бестоварных операций. Махинаторы работали сразу в нескольких областях страны – Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
Благодаря масштабной операции СБУ смогло прекратить преступную деятельность более чем 100 «липовых» организаций, которые в основном промышляли незаконными конвертациями безналичных средств в наличные, а также производили махинации с ценными бумагами и совершали нелегальный обмен валюты.
Во время проведения обыска в офисах преступных конвертцентров было изъято практически 15 миллионов гривен, 25 печатей подставных фирм, большое количество бланков строгой отчётности, оргтехнику, бухгалтерскую отчётность и другие обличающие преступную деятельность документы.
На основании предыдущего расследования и полученных доказательств во время проведения спецоперации было начато уголовное производство сразу по трём статьям - 205, 208 и 212.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
→ Аферистов плативших деньги "липовым переселенцам" арестовали в Бердянске